判斷題銷戶后,開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
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銀監(jiān)會機構(gòu)監(jiān)管部門及銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對發(fā)案銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)管評級、市場準(zhǔn)入審批、監(jiān)管計劃制訂重要參考。
題型:判斷題
個人客戶新開存折戶時,銀行應(yīng)根據(jù)其特點,主動為其加辦銀行卡。
題型:判斷題
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息,受理機關(guān)應(yīng)按案件進行統(tǒng)計。
題型:判斷題
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構(gòu)沒有建立案件防控工作定人定崗定責(zé)的工作制度和工作體系,則案件防控工作組織單項考評為不合格。
題型:判斷題
同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的,可從輕處理。
題型:判斷題
銀行業(yè)金融機構(gòu)在初步確認(rèn)案件的同時,應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定成立專案組,負(fù)責(zé)案件調(diào)查工作。
題型:判斷題
在案件責(zé)任追究上失之于寬,不僅起不到懲前毖后的作用,反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
題型:判斷題
房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付,且金額大致相當(dāng),可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。
題型:判斷題
銷戶后,開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
題型:判斷題
對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的,要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關(guān)的情況。
題型:判斷題