單項選擇題清算賬戶要根據(jù)（）進(jìn)行風(fēng)險分類。
A.客戶評級情況
B.客戶風(fēng)險事件情況
C.客戶評價情況
D.客戶分類情況
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1.單項選擇題發(fā)送測試通知。測試通知應(yīng)在測試開始前（）個工作日發(fā)送給被測試部門。
A.3
B.5
C.10
D.15
2.單項選擇題以下非開展延伸測試的原因之一是（）。
A.中國農(nóng)業(yè)銀行政策變化
B.法律法規(guī)或政府指導(dǎo)的變化
C.國際反洗錢組織的直接要求
D.高級管理層的要求
3.單項選擇題測試流程主要包括測試準(zhǔn)備、（）、匯總報告等環(huán)節(jié)。
A.測試實施
B.測試報備
C.測試協(xié)同
D.測試試驗
4.單項選擇題反洗錢及制裁合規(guī)測試范圍不包括（）。
A.中間業(yè)務(wù)
B.國際業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部控制
D.紀(jì)檢監(jiān)察
5.單項選擇題反洗錢及制裁合規(guī)測試團(tuán)隊制定計劃以（）為原則。
A.預(yù)防第一
B.風(fēng)險為本
C.效益優(yōu)先
D.全面覆蓋
最新試題
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
題型：多項選擇題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
地域風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題