A.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行政策變化
B.法律法規(guī)或政府指導(dǎo)的變化
C.國(guó)際反洗錢組織的直接要求
D.高級(jí)管理層的要求
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A.測(cè)試實(shí)施
B.測(cè)試報(bào)備
C.測(cè)試協(xié)同
D.測(cè)試試驗(yàn)
A.中間業(yè)務(wù)
B.國(guó)際業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部控制
D.紀(jì)檢監(jiān)察
A.預(yù)防第一
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.效益優(yōu)先
D.全面覆蓋
A.人力資源
B.信貸管理
C.公司業(yè)務(wù)
D.大客戶
A.可以
B.不予
C.有條件可以
D.視情況可以
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。