單項(xiàng)選擇題客戶存續(xù)時(shí)間（），關(guān)于其社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的記錄可能越完整，越便于金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶盡職調(diào)查。金融機(jī)構(gòu)可將存續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)度作為衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)程度的參考因素。
A.越短
B.越長(zhǎng)
C.不長(zhǎng)不短
D.不受影響
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1.單項(xiàng)選擇題（）與民事行為能力有直接關(guān)聯(lián)，與客戶的財(cái)富狀況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍、風(fēng)險(xiǎn)偏好等有較高關(guān)聯(lián)度。
A.職業(yè)
B.學(xué)歷
C.年齡
D.居住地址
2.單項(xiàng)選擇題客戶具有以下情形：拒絕配合金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查工作，涉及可疑交易報(bào)告，不能直接定級(jí)為（）風(fēng)險(xiǎn)的客戶。
A.低
B.高
C.中
D.中低
3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于具有客戶多次涉及可疑交易報(bào)告，金融機(jī)構(gòu)可直接將其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定為（），而無(wú)需逐一對(duì)照上述風(fēng)險(xiǎn)要素及其子項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)。
A.最高
B.最低
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)
4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》的（）原則是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分流程，賦予同一客戶在本金融機(jī)構(gòu)唯一的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，但同一客戶可以被同一集團(tuán)內(nèi)的不同金融機(jī)構(gòu)賦予不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)
B.全面性
C.同一性
D.動(dòng)態(tài)管理
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于其住所、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)所在地與本金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所在地相距很遠(yuǎn)的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮酌情（）其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
A.提高
B.降低
C.維持
D.不評(píng)
最新試題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題