多項選擇題在大額支付系統(tǒng)預(yù)定的時間，國家處理中心發(fā)現(xiàn)（）業(yè)務(wù)時，打開清算窗口。

A、特急大額支付
B、透支支付
C、緊急大額支付
D、排隊等待清算的支付業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題目前在小額支付系統(tǒng)清算時點(diǎn)有（）

A、11：00
B、16：00
C、13：00
D、14：30

2.多項選擇題支付業(yè)務(wù)信息的密押分為（）

A、全國密押
B、總中心密押
C、分中心密押
D、地方密押

3.單項選擇題洗錢案件協(xié)查的調(diào)查權(quán)來源于（）

A.反洗錢行政主管部門的反洗錢調(diào)查權(quán)
B.偵查機(jī)關(guān)的偵查權(quán)
C.司法機(jī)關(guān)的司法調(diào)查權(quán)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的行政調(diào)查權(quán)

4.單項選擇題A遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司為其所擁有10船漁船向B財產(chǎn)保險公司投保船舶險，保險標(biāo)的價值3000萬元，A公司以轉(zhuǎn)賬方式向B保險公司支付了保費(fèi)100萬元。在合同正式生效前，該公司告知B保險公司擬減少一半保險標(biāo)的，要求退還保費(fèi)50萬元，并以現(xiàn)金方式支付給該公司。保險公司告知A公司須將資金按原路徑劃轉(zhuǎn)原轉(zhuǎn)入賬戶，但A公司堅持要以現(xiàn)金退還保費(fèi)，并不愿解釋具體原因。請問A公司的交易符合以下哪幾種可疑交易類型（）

A.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.大額保費(fèi)保單猶豫期退保、保險合同生效后短期內(nèi)退?；蛘咛崛‖F(xiàn)金價值，并要求退保轉(zhuǎn)入第三方或者非繳費(fèi)賬戶。

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表二的填寫依據(jù)是（）

A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容

6.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表一的填寫依據(jù)是（）

A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容務(wù)

7.單項選擇題客戶身份識別是指：（）

A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
B.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
C.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等。

9.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表四的具體填報依據(jù)是（）

A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況

10.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容可以分為（）。

A.專項檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項檢查
D.全面檢查和不定期檢查