A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十三條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第十五條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
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A.專項(xiàng)檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項(xiàng)檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國(guó)人民銀行
B.偵查機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
A、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人
A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人
A.以躉交方式購(gòu)買(mǎi)大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無(wú)法說(shuō)明資金來(lái)源。
A.質(zhì)詢
B.問(wèn)卷調(diào)查
C.座談提問(wèn)
D.查賬
A、分管行領(lǐng)導(dǎo)
B、后勤服務(wù)部門(mén)
C、征信管理部門(mén)
D、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門(mén)
A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級(jí)征信管理部門(mén)
D、征信中心及分中心
根據(jù)《地方性金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量量化考評(píng)方案（試行）》，非接口行完整性和準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)通過(guò)每家機(jī)構(gòu)抽?。ǎ┟谠摍C(jī)構(gòu)有未結(jié)清賬戶的借款人和其名下的未結(jié)清業(yè)務(wù)作為樣本進(jìn)行比對(duì)。
A、30
B、50
C、100
D、200
A、1個(gè)月
B、2個(gè)月
C、3個(gè)月
D、4個(gè)月
最新試題
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是（）
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（不含經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。
某貸款人以股票向銀行申請(qǐng)質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。
我國(guó)建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行（）的統(tǒng)計(jì)管理體制。
以下哪一項(xiàng)不屬于申請(qǐng)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）
證券交易以（）進(jìn)行交易。
人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣(mài)出外匯時(shí)，是實(shí)行了（）
各商業(yè)銀行對(duì)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款，貸款額度不得超過(guò)所收購(gòu)?fù)恋卦u(píng)估價(jià)值的70%，貸款期限最長(zhǎng)不得超過(guò)（）年
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過(guò)銀行資本凈額的（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交（）。