A.以躉交方式購買大額保單，與其經濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現金或者轉入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。
D.大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效后短期內退?；蛘咛崛‖F金價值，并要求退保轉入第三方或者非繳費賬戶。
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A、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件5內容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內容
D、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內容
A、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件1內容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內容
D、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內容務
A.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
B.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
C.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
D.金融機構確認客戶的真實身份，了解客戶的職業(yè)或經營背景、交易目的、交易性質以及資金來源等。
A.指標分析法
B.書面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問法
A、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機構反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
A.專項檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國人民銀行
B.偵查機關
C.司法機關
D.其他行政執(zhí)法機關
A、中國人民銀行或其分支機構反洗錢工作人員
B、被談話人
C、單位負責人
D、部門負責人
A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負責人
A.以躉交方式購買大額保單，與其經濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現金或者轉入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。
D.保險經紀人代付保費，但無法說明資金來源。
最新試題
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內不得轉讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內不得轉讓。（）
按照商業(yè)銀行資產負債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
我國建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計系統(tǒng)實行（）的統(tǒng)計管理體制。
根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運周轉貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
以下哪一項不屬于申請開辦網上銀行業(yè)務必須提交的資料（）
人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實行了（）
根據我國《票據法》的規(guī)定，關于各種支票的支付方式，正確的表達應當是（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現，必須要求貼現申請人提交（）。
根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯法人或其組織所在的集團客戶的授信余額總數不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。