A.指標分析法
B.書面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問法
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A、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
A.專項檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國人民銀行
B.偵查機關(guān)
C.司法機關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機關(guān)
A、中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B、被談話人
C、單位負責人
D、部門負責人
A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負責人
A.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。
D.保險經(jīng)紀人代付保費，但無法說明資金來源。
A.質(zhì)詢
B.問卷調(diào)查
C.座談提問
D.查賬
A、分管行領導
B、后勤服務部門
C、征信管理部門
D、會計財務部門
A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級征信管理部門
D、征信中心及分中心
根據(jù)《地方性金融機構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量量化考評方案（試行）》，非接口行完整性和準確性評價通過每家機構(gòu)抽?。ǎ┟谠摍C構(gòu)有未結(jié)清賬戶的借款人和其名下的未結(jié)清業(yè)務作為樣本進行比對。
A、30
B、50
C、100
D、200
最新試題
人民銀行在公開市場賣出金融債券時，是實行了（）
我國建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計系統(tǒng)實行（）的統(tǒng)計管理體制。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進行審議。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）
證券交易以（）進行交易。