A.指標(biāo)分析法
B.書(shū)面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問(wèn)法

A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十三條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第十五條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況

A.專項(xiàng)檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項(xiàng)檢查
D.全面檢查和不定期檢查

A.中國(guó)人民銀行
B.偵查機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)

A、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人

A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人

A.以躉交方式購(gòu)買(mǎi)大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無(wú)法說(shuō)明資金來(lái)源。

A.質(zhì)詢
B.問(wèn)卷調(diào)查
C.座談提問(wèn)
D.查賬

A、分管行領(lǐng)導(dǎo)
B、后勤服務(wù)部門(mén)
C、征信管理部門(mén)
D、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門(mén)

A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級(jí)征信管理部門(mén)
D、征信中心及分中心