A、11:00
B、16:00
C、13:00
D、14:30
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A、全國密押
B、總中心密押
C、分中心密押
D、地方密押
A.反洗錢行政主管部門的反洗錢調(diào)查權
B.偵查機關的偵查權
C.司法機關的司法調(diào)查權
D.其他行政執(zhí)法機關的行政調(diào)查權
A.以躉交方式購買大額保單,與其經(jīng)濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉入非繳費賬戶方式退還保費,且不能合理解釋原因的。
D.大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效后短期內(nèi)退?;蛘咛崛‖F(xiàn)金價值,并要求退保轉入第三方或者非繳費賬戶。
A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件5內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件5-7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件1-4內(nèi)容
A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件1內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件5-7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件1-4內(nèi)容務
A.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時,核對客戶有效身份證件或身份證明文件,登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
B.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時,核對客戶有效身份證件或身份證明文件,登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
C.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行規(guī)定金額以上的一次性交易時,核對客戶有效身份證件或身份證明文件,登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
D.金融機構確認客戶的真實身份,了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等。
A.指標分析法
B.書面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問法
A、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機構反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
A.專項檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國人民銀行
B.偵查機關
C.司法機關
D.其他行政執(zhí)法機關
最新試題
直接決定銀行業(yè)金融機構最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是()
某貸款人以股票向銀行申請質(zhì)押貸款,其主借款合同于1999年4月5日簽訂,質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物,4月7日向登記機構辦理出質(zhì)登記,4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自()起生效。
各商業(yè)銀行對土地儲備機構發(fā)放的貸款為抵押貸款,貸款額度不得超過所收購土地評估價值的70%,貸款期限最長不得超過()年
我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定,保證人為二人以上的,保證人之間承擔()
新公司法規(guī)定:發(fā)起人持有的公司股份,自公司成立之日起()內(nèi)不得轉讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起()內(nèi)不得轉讓。()
貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個人無權決定停息、減息、緩息和免息。
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時,是實行了()
公司合并,債權人自接到通知書之日起()日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起()日內(nèi),可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關聯(lián)交易的風險狀況()商業(yè)銀行對一個或全部關聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
人民銀行在公開市場賣出外匯時,是實行了()