單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展反洗錢和反恐怖融資檢查時(shí)，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者銷毀的文件、資料予以（）。

A.復(fù)制
B.封存
C.查閱
D.查驗(yàn)


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4.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶受益所有人的類別里，不包括以下哪個(gè)？（）

A.單據(jù)
B.合伙企業(yè)
C.公司
D.基金

7.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)在充分評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人的非自然人客戶類型不包括以下哪個(gè)？（）

A.個(gè)體工商戶
B.經(jīng)營(yíng)農(nóng)林牧漁的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織
C.一人獨(dú)資公司
D.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

9.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)知悉股東入股資金來(lái)源，在發(fā)生股權(quán)變更或者變更注冊(cè)資本時(shí)應(yīng)當(dāng)按照要求向（）報(bào)批或者報(bào)告。

A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C.證券業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

最新試題

美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題