A.客戶部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.內(nèi)控合規(guī)部門
D.運營管理部門
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A.單據(jù)之間的日期是否合理
B.是否存在收付款金額大于合同、發(fā)票金額的情況
C.是否存在收付款比例與合同、發(fā)票中約定的付款比例不相符的情況
D.合同、發(fā)票所顯示的金額是否匹配
A.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本規(guī)范》
B.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)跨境合規(guī)信息查詢審核工作的通知》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》
D.《洗錢及制裁風(fēng)險后續(xù)控制管理辦法（試行）》
A.業(yè)務(wù)單據(jù)合理性
B.業(yè)務(wù)單據(jù)完整性
C.業(yè)務(wù)單據(jù)真實性
D.洗錢及制裁風(fēng)險合規(guī)性
A.涉恐嚇賬戶或資產(chǎn)所在機(jī)構(gòu)
B.發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)
C.境外機(jī)構(gòu)
D.總行反洗錢主管部門
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）