A.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本規(guī)范》
B.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)跨境合規(guī)信息查詢審核工作的通知》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》
D.《洗錢及制裁風(fēng)險后續(xù)控制管理辦法（試行）》
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A.業(yè)務(wù)單據(jù)合理性
B.業(yè)務(wù)單據(jù)完整性
C.業(yè)務(wù)單據(jù)真實(shí)性
D.洗錢及制裁風(fēng)險合規(guī)性
A.涉恐嚇賬戶或資產(chǎn)所在機(jī)構(gòu)
B.發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)
C.境外機(jī)構(gòu)
D.總行反洗錢主管部門
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
A.各級行監(jiān)察部門
B.總行監(jiān)察部門
C.各級行內(nèi)控合規(guī)部門
D.總行內(nèi)控合規(guī)部門
A.總行反洗錢主管部門
B.總行運(yùn)營管理部門
C.總行客戶及業(yè)務(wù)主管部門
D.各境外機(jī)構(gòu)
最新試題
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）