單項選擇題（）反洗錢主管部門在反洗錢信息管理系統(tǒng)中接到報告后，應立即進行審核處理，并將相關凍結情況報告總行反洗錢主管部門。
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
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1.單項選擇題（）負責按照有關規(guī)定，對違反涉恐資產凍結管理工作職責的責任人追究相應責任。
A.各級行監(jiān)察部門
B.總行監(jiān)察部門
C.各級行內控合規(guī)部門
D.總行內控合規(guī)部門
2.單項選擇題（）是全行涉恐資產凍結工作的牽頭管理部門。
A.總行反洗錢主管部門
B.總行運營管理部門
C.總行客戶及業(yè)務主管部門
D.各境外機構
3.單項選擇題境外機構應當在采取凍結或解除凍結措施后（）將相關情況報告總行反洗錢主管部門。
A.立即
B.1個工作日內
C.2個工作日內
D.3個工作日內
4.單項選擇題（）負責涉恐資產凍結管理工作合規(guī)性和有效性的審計監(jiān)督。
A.審計部門
B.業(yè)務主管部門
C.監(jiān)察部門
D.內控合規(guī)部門
5.單項選擇題已在農行開立賬戶的中低風險類客戶申請辦理（），柜面人員應核對客戶身份證件、印鑒或其他身份證明文件后，按照現(xiàn)有業(yè)務流程繼續(xù)辦理業(yè)務。
A.外幣等值1萬美元票據(jù)簽發(fā)
B.人民幣10萬元轉賬匯款
C.外幣等值1萬美元兌付業(yè)務
D.人民幣5萬元現(xiàn)金匯款
最新試題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
題型：判斷題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
題型：單項選擇題
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
題型：判斷題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題