A.單據(jù)之間的日期是否合理
B.是否存在收付款金額大于合同、發(fā)票金額的情況
C.是否存在收付款比例與合同、發(fā)票中約定的付款比例不相符的情況
D.合同、發(fā)票所顯示的金額是否匹配
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A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本規(guī)范》
B.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)跨境合規(guī)信息查詢審核工作的通知》
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》
D.《洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)控制管理辦法（試行）》
A.業(yè)務(wù)單據(jù)合理性
B.業(yè)務(wù)單據(jù)完整性
C.業(yè)務(wù)單據(jù)真實(shí)性
D.洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性
A.涉恐嚇賬戶或資產(chǎn)所在機(jī)構(gòu)
B.發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)
C.境外機(jī)構(gòu)
D.總行反洗錢主管部門
A.一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.二級(jí)支行
A.各級(jí)行監(jiān)察部門
B.總行監(jiān)察部門
C.各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門
D.總行內(nèi)控合規(guī)部門
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）