單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦行收到退匯原因?yàn)樯婕跋村X及制裁風(fēng)險(xiǎn)的退匯信息后,應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料及信息反饋至()。

A.一級分行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部
B.總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部
C.一級分行反洗錢主管部門
D.總行反洗錢中心


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3.單項(xiàng)選擇題()在開立托管賬戶時(shí),應(yīng)對客戶進(jìn)行身份識別與盡職調(diào)查。

A.托管業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理
B.托管產(chǎn)品開戶行客戶經(jīng)理
C.總分行托管業(yè)務(wù)部門指定人員
D.內(nèi)勤行長

4.單項(xiàng)選擇題()在與托管客戶建立業(yè)務(wù)合作時(shí),應(yīng)對客戶進(jìn)行調(diào)查。

A.托管業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理
B.托管產(chǎn)品開戶行客戶經(jīng)理
C.總分行托管業(yè)務(wù)部門指定人員
D.內(nèi)勤行長

最新試題

下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()

題型:多項(xiàng)選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰?()

題型:多項(xiàng)選擇題