單項選擇題特殊情況下，總分行托管業(yè)務部門出具“賬戶暫停/恢復業(yè)務通知書”要求恢復支付業(yè)務的，開戶行可以為客戶繼續(xù)辦理支付業(yè)務，最長不得超過（）。
A.三十日
B.三個月
C.六個月
D.一年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題業(yè)務關系存續(xù)期間，應開展持續(xù)的客戶身份識別。在持續(xù)識別過程中，如發(fā)現客戶CCS等級上升為（），應上報總行托管業(yè)務部并采取相應風險控制措施。
A.低風險類
B.中低風險類
C.中風險類
D.高風險類
2.單項選擇題如客戶CCS等級為（），應開展加強型盡職調查。
A.低風險類
B.中低風險類
C.中風險類
D.高風險類
3.單項選擇題營業(yè)機構或專門受理部門應當遵守（）印章使用的相關要求。
A.二級分行
B.省行
C.總行
4.單項選擇題人民法院要求協(xié)助扣劃時，應當由至少（）名執(zhí)行人員持本人有效的執(zhí)行公務證和工作證，加蓋縣級以上人民法院公章的協(xié)助扣劃存款通知書以及執(zhí)行裁定書或判決書等生效法律文書，到扣劃賬戶的開戶行或經總行授權的專門受理部門現場辦理，但通過電子化專線發(fā)送扣劃需求的除外。
A.1
B.2
C.3
D.4
5.單項選擇題總行（）負責配合做好司法機關對涉案賬戶的查詢、凍結和扣劃的業(yè)務操作工作。
A.安全保衛(wèi)部
B.內控合規(guī)部
C.運營管理部
D.風險管理部
最新試題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
題型：判斷題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
題型：單項選擇題
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
題型：單項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題