A.金額不能超過100萬元
B.金額不能超過50萬元
C.支票上無需記載12位的銀行機構(gòu)代碼
D.支票上記載了12位的銀行機構(gòu)代碼
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.卡主本人有效身份證件
B.借記卡
C.原手機
D.新手機
A.“全額還款”
B.“全額還款+有多少扣多少”
C.“最低還款”
D.“有多少扣多少”
A.客戶當前對卡片辦理無異議
B.加鎖來電號碼與當前來電號碼一致
C.客戶對卡片辦理無異議加鎖來電號碼但當前來電號碼不一致
D.仍否認辦卡堅持要求解除凍結(jié)
A.賬戶為電子賬單形式且電子郵箱地址為空
B.調(diào)整月份為2016年4月之后（不含）
C.非核銷、證券化及銷戶結(jié)清賬戶
D.首次申請調(diào)整
A.賬戶當前無逾期情況
B.非核銷及證券化狀態(tài)
C.客戶前期未使用過和解策略
D.無外幣賬戶逾期費息
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
地域風險子項包括（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。