A.賬戶當(dāng)前無逾期情況
B.非核銷及證券化狀態(tài)
C.客戶前期未使用過和解策略
D.無外幣賬戶逾期費息
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A.農(nóng)行還款
B.跨行還款
C.約定還款
D.第三方渠道還款
A.主動詢問交易是否為持卡人信息泄露導(dǎo)致
B.通過系統(tǒng)查詢交易是否為使用芯片完成
C.交易是否已超過清算日180天
D.交易是否已超過清算日120天
A.永久額度
B.臨時額度
C.普通額度
D.分期額度
A.賬戶額度不為0
B.是否白金主卡或信用幣
C.EMV卡
D.ETC卡
A.購買基金、理財產(chǎn)品、國債、私行產(chǎn)品
B.卡主子賬戶之間互轉(zhuǎn)
C.有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃
D.農(nóng)行貸款放款(直接入II類戶)和還款(包含公積金貸款)
最新試題
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
地域風(fēng)險子項包括()。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()