A.“全額還款”
B.“全額還款+有多少扣多少”
C.“最低還款”
D.“有多少扣多少”
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A.客戶當前對卡片辦理無異議
B.加鎖來電號碼與當前來電號碼一致
C.客戶對卡片辦理無異議加鎖來電號碼但當前來電號碼不一致
D.仍否認辦卡堅持要求解除凍結(jié)
A.賬戶為電子賬單形式且電子郵箱地址為空
B.調(diào)整月份為2016年4月之后（不含）
C.非核銷、證券化及銷戶結(jié)清賬戶
D.首次申請調(diào)整
A.賬戶當前無逾期情況
B.非核銷及證券化狀態(tài)
C.客戶前期未使用過和解策略
D.無外幣賬戶逾期費息
A.農(nóng)行還款
B.跨行還款
C.約定還款
D.第三方渠道還款
A.主動詢問交易是否為持卡人信息泄露導致
B.通過系統(tǒng)查詢交易是否為使用芯片完成
C.交易是否已超過清算日180天
D.交易是否已超過清算日120天
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。