A.卡主本人有效身份證件
B.借記卡
C.原手機(jī)
D.新手機(jī)
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A.“全額還款”
B.“全額還款+有多少扣多少”
C.“最低還款”
D.“有多少扣多少”
A.客戶當(dāng)前對卡片辦理無異議
B.加鎖來電號碼與當(dāng)前來電號碼一致
C.客戶對卡片辦理無異議加鎖來電號碼但當(dāng)前來電號碼不一致
D.仍否認(rèn)辦卡堅(jiān)持要求解除凍結(jié)
A.賬戶為電子賬單形式且電子郵箱地址為空
B.調(diào)整月份為2016年4月之后（不含）
C.非核銷、證券化及銷戶結(jié)清賬戶
D.首次申請調(diào)整
A.賬戶當(dāng)前無逾期情況
B.非核銷及證券化狀態(tài)
C.客戶前期未使用過和解策略
D.無外幣賬戶逾期費(fèi)息
A.農(nóng)行還款
B.跨行還款
C.約定還款
D.第三方渠道還款
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)？（）
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。