A.賬戶為電子賬單形式且電子郵箱地址為空
B.調(diào)整月份為2016年4月之后（不含）
C.非核銷、證券化及銷戶結(jié)清賬戶
D.首次申請調(diào)整
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A.賬戶當(dāng)前無逾期情況
B.非核銷及證券化狀態(tài)
C.客戶前期未使用過和解策略
D.無外幣賬戶逾期費息
A.農(nóng)行還款
B.跨行還款
C.約定還款
D.第三方渠道還款
A.主動詢問交易是否為持卡人信息泄露導(dǎo)致
B.通過系統(tǒng)查詢交易是否為使用芯片完成
C.交易是否已超過清算日180天
D.交易是否已超過清算日120天
A.永久額度
B.臨時額度
C.普通額度
D.分期額度
A.賬戶額度不為0
B.是否白金主卡或信用幣
C.EMV卡
D.ETC卡
最新試題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）