判斷題銀行完成凍結(jié)或相應(yīng)的限制措施后,應(yīng)立即將凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬等情況及涉恐名單客戶以及關(guān)聯(lián)企業(yè)客戶的交易信息,以口頭形式報(bào)告所涉及分支行所在地區(qū)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)和縣市級(jí)國(guó)家安全機(jī)關(guān),并抄報(bào)所涉及分支行所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
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客戶若出現(xiàn)下述()情況,銀行可能要求對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行復(fù)審并降級(jí)。
題型:多項(xiàng)選擇題
合規(guī)文化倡導(dǎo)“合規(guī)從高層做起”和“合規(guī)人人有責(zé)”,鼓勵(lì)員工主動(dòng)合規(guī)盡責(zé)。
題型:判斷題
外資銀行有下列什么情形之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并按照規(guī)定提交申請(qǐng)材料,依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有關(guān)登記?()
題型:多項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,但不變更機(jī)構(gòu)名稱的,不需要更換金融許可證。
題型:判斷題
B公司為汽車經(jīng)銷商,向銀行貸款,購買用于銷售的汽車。該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
題型:判斷題
客戶經(jīng)理應(yīng)恪守客戶資料保密職業(yè)操守,不得不經(jīng)授權(quán)或允許隨意向第三方泄露客戶信息。
題型:判斷題
企業(yè)和機(jī)構(gòu)銀行人民幣基本存款賬戶與一般存款賬戶可以開立在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
題型:判斷題
重要空白憑證及有價(jià)單證一律納入表外科目核算,并按種類設(shè)立分類賬。
題型:判斷題
A公司用貸款資金購買貨運(yùn)車,用于其某項(xiàng)目開發(fā)的材料運(yùn)輸,該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
題型:判斷題
呆賬核銷必須遵循()的原則。
題型:多項(xiàng)選擇題