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跨境活動(dòng)通常指由員工從本國(guó)向位于客戶居住地或會(huì)面地點(diǎn)的客戶或潛在客戶營(yíng)銷、邀約、促進(jìn)或提供銀行和/或金融服務(wù)的行為??缇郴顒?dòng)必須遵守該活動(dòng)所影響的全部司法管轄區(qū)的法律和監(jiān)管要求。
呆賬核銷必須遵循()的原則。
根據(jù)《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》,采用貸款人受托支付的,貸款人應(yīng)在貸款資金發(fā)放前審核借款人相關(guān)交易資料是否符合合同約定條件。貸款人審核同意后,將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對(duì)象,并應(yīng)做好有關(guān)細(xì)節(jié)的認(rèn)定記錄。
銀行員工嚴(yán)令禁止利用員工的個(gè)人賬戶或通過其他方式代理客戶進(jìn)行以下()交易。
銀行要求員工在()等方面具有較高的職業(yè)和道德操守。如果員工在上述方面存在、發(fā)生或涉嫌不良記錄,或者未能根據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行報(bào)告的,則銀行有權(quán)對(duì)員工采取紀(jì)律處分甚至解除勞動(dòng)合同。
銀票質(zhì)押項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù),質(zhì)押銀票和主債務(wù)到期日相同即可。
B公司為汽車經(jīng)銷商,向銀行貸款,購(gòu)買用于銷售的汽車。該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
在審核銀行承兌匯票申請(qǐng)文件時(shí),需審核材料的真實(shí)性、有效性及相關(guān)內(nèi)容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內(nèi)容必須完整,清晰。如若協(xié)議內(nèi)容有不清楚或不完整之處,應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人澄清或要求申請(qǐng)人對(duì)協(xié)議作出相應(yīng)的修改。
客戶經(jīng)理應(yīng)恪守客戶資料保密職業(yè)操守,不得不經(jīng)授權(quán)或允許隨意向第三方泄露客戶信息。
對(duì)案件發(fā)生負(fù)有管理、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員是指不履行或未有效履行管理職責(zé),導(dǎo)致有關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效,致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務(wù)條線的主管副行長(zhǎng)、總監(jiān)或部門主管,或者分行的行長(zhǎng)、主管副行長(zhǎng)或支行行長(zhǎng)。