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有價(jià)單證如有差錯(cuò)的,不得發(fā)售使用,應(yīng)將差錯(cuò)部分登記并銷毀。
對(duì)案件發(fā)生負(fù)有管理、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員是指不履行或未有效履行管理職責(zé),導(dǎo)致有關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效,致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務(wù)條線的主管副行長(zhǎng)、總監(jiān)或部門主管,或者分行的行長(zhǎng)、主管副行長(zhǎng)或支行行長(zhǎng)。
機(jī)構(gòu)更名和營(yíng)業(yè)地址變更應(yīng)當(dāng)將舊證繳回銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu),并換領(lǐng)金融許可證。
企業(yè)和機(jī)構(gòu)銀行人民幣基本存款賬戶與一般存款賬戶可以開(kāi)立在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
外資銀行有下列什么情形之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并按照規(guī)定提交申請(qǐng)材料,依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有關(guān)登記?()
銀行員工嚴(yán)令禁止利用員工的個(gè)人賬戶或通過(guò)其他方式代理客戶進(jìn)行以下()交易。
對(duì)每個(gè)有授信業(yè)務(wù)的企業(yè)客戶,銀行各分支機(jī)構(gòu)必須保存相關(guān)的信貸檔案,包括以下()文件。
根據(jù)《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》,采用貸款人受托支付的,貸款人應(yīng)在貸款資金發(fā)放前審核借款人相關(guān)交易資料是否符合合同約定條件。貸款人審核同意后,將貸款資金通過(guò)借款人賬戶支付給借款人交易對(duì)象,并應(yīng)做好有關(guān)細(xì)節(jié)的認(rèn)定記錄。
呆賬核銷必須遵循()的原則。
銀行完成凍結(jié)或相應(yīng)的限制措施后,應(yīng)立即將凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬等情況及涉恐名單客戶以及關(guān)聯(lián)企業(yè)客戶的交易信息,以口頭形式報(bào)告所涉及分支行所在地區(qū)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)和縣市級(jí)國(guó)家安全機(jī)關(guān),并抄報(bào)所涉及分支行所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)。