判斷題跨境活動通常指由員工從本國向位于客戶居住地或會面地點的客戶或潛在客戶營銷、邀約、促進(jìn)或提供銀行和/或金融服務(wù)的行為??缇郴顒颖仨氉袷卦摶顒铀绊懙娜克痉ü茌爡^(qū)的法律和監(jiān)管要求。
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銀行員工嚴(yán)令禁止利用員工的個人賬戶或通過其他方式代理客戶進(jìn)行以下()交易。
題型:多項選擇題
銀行對涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)完成后,除中國人民銀行及其分支機構(gòu)、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)另有要求外,所涉及分支行應(yīng)當(dāng)及時告知客戶,并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。
題型:判斷題
企業(yè)和機構(gòu)銀行人民幣基本存款賬戶與一般存款賬戶可以開立在同一營業(yè)機構(gòu)。
題型:判斷題
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的外商獨資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》。
題型:判斷題
機構(gòu)更名和營業(yè)地址變更應(yīng)當(dāng)將舊證繳回銀監(jiān)會或其派出機構(gòu),并換領(lǐng)金融許可證。
題型:判斷題
B公司為汽車經(jīng)銷商,向銀行貸款,購買用于銷售的汽車。該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
題型:判斷題
銀行要求員工在()等方面具有較高的職業(yè)和道德操守。如果員工在上述方面存在、發(fā)生或涉嫌不良記錄,或者未能根據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行報告的,則銀行有權(quán)對員工采取紀(jì)律處分甚至解除勞動合同。
題型:多項選擇題
有價單證如有差錯的,不得發(fā)售使用,應(yīng)將差錯部分登記并銷毀。
題型:判斷題
貸款人應(yīng)采取現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結(jié)合的形式履行盡職調(diào)查,形成書面報告,并對其內(nèi)容的真實性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。
題型:判斷題
重要空白憑證及有價單證分行內(nèi)部調(diào)劑時,可允許各級使用部門相互之間直接進(jìn)行重要空白憑證及有價單證的調(diào)撥。
題型:判斷題