判斷題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對計算機信息系統(tǒng)實施有效的用戶管理和密碼(口令)管理,員工之間嚴禁轉(zhuǎn)讓用戶名或權(quán)限卡。
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內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進行調(diào)查、質(zhì)詢、取證。
題型:判斷題
案件風(fēng)險信息在確認為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
題型:判斷題
案件風(fēng)險信息報送的涉案金額和風(fēng)險金額以上報時了解的金額為準。
題型:判斷題
銷戶后,開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
題型:判斷題
商業(yè)銀行對管理人員合規(guī)績效的考核制度,應(yīng)體現(xiàn)倡導(dǎo)合規(guī)和懲處違規(guī)的價值觀念。
題型:判斷題
案件風(fēng)險信息經(jīng)調(diào)查確認為案件的,或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)總部未經(jīng)報送案件風(fēng)險信息直接確認為案件的應(yīng)按規(guī)定向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件信息確認報告》。
題型:判斷題
個人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場,上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀行為,或可能導(dǎo)致風(fēng)險時,應(yīng)立即上報或越級報告。
題型:判斷題
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構(gòu)沒有建立案件防控工作定人定崗定責(zé)的工作制度和工作體系,則案件防控工作組織單項考評為不合格。
題型:判斷題
個人客戶新開存折戶時,銀行應(yīng)根據(jù)其特點,主動為其加辦銀行卡。
題型:判斷題