A.復(fù)核
B.復(fù)議
C.跟蹤
D.審批
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A.密切關(guān)注
B.約見談話
C.調(diào)離原崗位
D.移送
A.統(tǒng)一的
B.先進(jìn)的
C.特色的
D.清晰的
A.過程評價和結(jié)果評價
B.定量評價和定性評價
C.模型評價和定性評價
D.因素評價和總體評價
A.1
B.2
C.3
D.4
A.大教育
B.大討論
C.大檢測
D.大整改
最新試題
柜員在重要空白憑證不足時,只能向上級機(jī)構(gòu)領(lǐng)用,不得從其他柜員橫向調(diào)劑。
商業(yè)銀行對管理人員合規(guī)績效的考核制度,應(yīng)體現(xiàn)倡導(dǎo)合規(guī)和懲處違規(guī)的價值觀念。
案件風(fēng)險信息在確認(rèn)為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
個人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場,上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。
如經(jīng)調(diào)查確認(rèn)案件風(fēng)險信息不構(gòu)成案件,銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。
在案件責(zé)任追究上失之于寬,不僅起不到懲前毖后的作用,反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
工商行政管理機(jī)關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
銷戶后,開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,考核工作按照監(jiān)管層級,依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則,由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實(shí)施。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關(guān)審計工作的計劃、實(shí)施報告及總結(jié)、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險等內(nèi)容。