A.存放同業(yè)賬戶
B.內(nèi)部結(jié)算戶
C.同業(yè)存放賬戶
D.保險(xiǎn)統(tǒng)籌賬戶
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A.二級(jí)分行（含）以上團(tuán)委開立團(tuán)費(fèi)賬戶，可以開立存款賬戶
B.二級(jí)分行（含）以上黨委和工會(huì)可以開立黨費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶
C.其他分支機(jī)構(gòu)不得以任何形式、任何名義、在任何地點(diǎn)開立存款賬戶
D.符合規(guī)定的，可以在中國農(nóng)業(yè)銀行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)開設(shè)專用存款賬戶
A.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過大賬核算的，可以單獨(dú)設(shè)立賬戶核算
B.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過大賬核算的，不再單獨(dú)設(shè)立賬戶核算
C.地方社保部門要求單設(shè)賬戶的可按規(guī)定保留多個(gè)專門賬戶核算
D.其他保險(xiǎn)統(tǒng)籌賬戶按社保部門要求可開專門賬戶核算
A.集中行只能在中國農(nóng)業(yè)銀行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
B.與集中行非同城的上收行不能開立備用金存款賬戶
C.上收行只能在中國農(nóng)業(yè)銀行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
D.與上收行非同城的集中行只能開立一個(gè)備用金存款賬戶
A.重大基建項(xiàng)目
B.一般基建項(xiàng)目
C.省級(jí)及省級(jí)以上營業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
D.市級(jí)及市級(jí)以上營業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
A.各類備用金類
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.小型基建項(xiàng)目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。