A.各類(lèi)備用金類(lèi)
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.小型基建項(xiàng)目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
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A.大型基建類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立
C.保險(xiǎn)統(tǒng)籌類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立
D.費(fèi)用類(lèi)及備用金類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立
A.全行新開(kāi)保險(xiǎn)統(tǒng)籌類(lèi)賬戶(hù)
B.全行新開(kāi)大型基建項(xiàng)目賬戶(hù)
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)費(fèi)用戶(hù)、縣區(qū)支行費(fèi)用戶(hù)
D.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)賬戶(hù)變更
A.一級(jí)分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類(lèi)賬戶(hù)
B.一級(jí)分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）費(fèi)用類(lèi)、備用金類(lèi)賬戶(hù)和一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)城區(qū)支行備用金戶(hù)
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)特定用途類(lèi)賬戶(hù)
D.總行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類(lèi)賬戶(hù)
A.股息、紅利等權(quán)益性投資收益
B.利息、獎(jiǎng)金、特許權(quán)使用費(fèi)所得
C.收回投資
D.企業(yè)員工個(gè)人收入
A.外商獨(dú)資企業(yè)
B.在法國(guó)成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在北京的企業(yè)
C.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在美國(guó)，在國(guó)內(nèi)雖未設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但有來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)所得的企業(yè)
D.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在美國(guó)的企業(yè)
最新試題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢(xún)合規(guī)意見(jiàn)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）