A.重大基建項目
B.一般基建項目
C.省級及省級以上營業(yè)辦公用房點對點項目
D.市級及市級以上營業(yè)辦公用房點對點項目
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.各類備用金類
B.黨、團、工會經(jīng)費
C.小型基建項目
D.食堂、招待所等福利機構(gòu)
A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團、工會經(jīng)費類賬戶開立
C.保險統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費用類及備用金類賬戶開立
A.全行新開保險統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項目賬戶
C.一級（直屬）分行本級及轄屬機構(gòu)費用戶、縣區(qū)支行費用戶
D.一級（直屬）分行本級及轄屬機構(gòu)賬戶變更
A.一級分行機關(guān)（直屬機構(gòu)）黨、團、工會經(jīng)費類賬戶
B.一級分行機關(guān)（直屬機構(gòu)）費用類、備用金類賬戶和一級（直屬）分行本級及轄屬機構(gòu)城區(qū)支行備用金戶
C.一級（直屬）分行本級及轄屬機構(gòu)特定用途類賬戶
D.總行機關(guān)（直屬機構(gòu)）黨、團、工會經(jīng)費類賬戶
A.股息、紅利等權(quán)益性投資收益
B.利息、獎金、特許權(quán)使用費所得
C.收回投資
D.企業(yè)員工個人收入
最新試題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。