A.二級(jí)分行（含）以上團(tuán)委開(kāi)立團(tuán)費(fèi)賬戶，可以開(kāi)立存款賬戶
B.二級(jí)分行（含）以上黨委和工會(huì)可以開(kāi)立黨費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶
C.其他分支機(jī)構(gòu)不得以任何形式、任何名義、在任何地點(diǎn)開(kāi)立存款賬戶
D.符合規(guī)定的，可以在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)專用存款賬戶
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A.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過(guò)大賬核算的，可以單獨(dú)設(shè)立賬戶核算
B.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過(guò)大賬核算的，不再單獨(dú)設(shè)立賬戶核算
C.地方社保部門(mén)要求單設(shè)賬戶的可按規(guī)定保留多個(gè)專門(mén)賬戶核算
D.其他保險(xiǎn)統(tǒng)籌賬戶按社保部門(mén)要求可開(kāi)專門(mén)賬戶核算
A.集中行只能在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
B.與集中行非同城的上收行不能開(kāi)立備用金存款賬戶
C.上收行只能在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
D.與上收行非同城的集中行只能開(kāi)立一個(gè)備用金存款賬戶
A.重大基建項(xiàng)目
B.一般基建項(xiàng)目
C.省級(jí)及省級(jí)以上營(yíng)業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
D.市級(jí)及市級(jí)以上營(yíng)業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
A.各類備用金類
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.小型基建項(xiàng)目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
A.大型基建類賬戶開(kāi)立
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶開(kāi)立
C.保險(xiǎn)統(tǒng)籌類賬戶開(kāi)立
D.費(fèi)用類及備用金類賬戶開(kāi)立
最新試題
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。