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單項選擇題在法律層面，反洗錢方面的法律主要包括《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中國人民銀行法》等。其中，（）是我國反洗錢法律體系中的基礎性、根本性法律，確定了洗錢上游犯罪、義務主體、金融機構反洗錢義務等內(nèi)容。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國刑事訴訟法》

1.單項選擇題根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》，重新識別及盡職調(diào)查流程必須在客戶觸發(fā)重新識別情形的（）天內(nèi)完成。

A.20
B.30
C.60
D.90

2.單項選擇題客戶經(jīng)理應按照客戶制裁風險等級，定期對客戶盡職調(diào)查檔案進行復審。定期復審應在截止日期前的（）天內(nèi)完成。

A.30
B.60
C.90
D.180

3.單項選擇題在客戶關系存續(xù)期內(nèi)，客戶經(jīng)理應持續(xù)關注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新身份識別資料，開展（）及盡職調(diào)查。

A.準入盡職調(diào)查
B.持續(xù)身份識別
C.定期復審
D.重新識別

4.單項選擇題各級機構審核人員在收到盡職調(diào)查檔案審核請求后，應于（）個工作日內(nèi)完成審核。

A.1
B.2
C.3
D.5

5.單項選擇題客戶經(jīng)理應在（）個工作日內(nèi)對制裁風險初始評級結果進行人工復評確認。

A.1
B.2
C.3
D.5

6.單項選擇題對每個客戶應至少識別出一名受益所有人，客戶經(jīng)理可按照以下方式和順序識別受益所有人：直接或間接擁有（）及以上股權或者表決權，最終實施有效控制的自然人。

A.0.15
B.0.25
C.0.5
D.0.75

7.單項選擇題定期復審必須在規(guī)定時限內(nèi)完成，因客戶配合延遲或其他合理理由無法按時完成的，客戶經(jīng)理需逐級上報至一級支行或二級分行反洗錢主管部門提交延期申請。涉及總行直營部門管理客戶的，延期申請需報至總行反洗錢中心批準。獲得批準后，最多可延期（）完成。

A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.6個月

8.單項選擇題盡職調(diào)查結論為準入的，客戶經(jīng)理應根據(jù)定期復審收集到的信息，利用智能管控平臺的風險評級引擎重新評估客戶制裁風險等級。（）及以上客戶，應開展加強型盡職調(diào)查，以更全面地了解客戶的制裁風險。

A.低風險
B.中低風險
C.中風險
D.高風險

9.單項選擇題對于新準入的跨境交易類客戶，無論其風險等級高低，均應在初次評級后的（）內(nèi)進行復審，根據(jù)客戶的跨境交易情況，更新客戶的制裁風險等級。

A.1個月
B.3個月
C.半年
D.一年

10.單項選擇題（）是指農(nóng)行在開展外資銀行身份識別和盡職調(diào)查時，應嚴格遵照農(nóng)行反洗錢規(guī)章制度，防范合規(guī)風險。

A.嚴控風險
B.合規(guī)優(yōu)先
C.分類施策
D.分工協(xié)作