美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

地域風(fēng)險子項包括（）。

對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。

下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）