A.總行反洗錢主管部門
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部門
C.總行客戶及業(yè)務(wù)主管部門
D.各境外機(jī)構(gòu)
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A.立即
B.1個(gè)工作日內(nèi)
C.2個(gè)工作日內(nèi)
D.3個(gè)工作日內(nèi)
A.審計(jì)部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.監(jiān)察部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門
A.外幣等值1萬(wàn)美元票據(jù)簽發(fā)
B.人民幣10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬匯款
C.外幣等值1萬(wàn)美元兌付業(yè)務(wù)
D.人民幣5萬(wàn)元現(xiàn)金匯款
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.人民幣1萬(wàn)元以下
B.人民幣2萬(wàn)元以下
C.人民幣3萬(wàn)元以下
D.人民幣5萬(wàn)元以下
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。