A.卡片需已掛失且未補卡
B.身份核實通過
C.卡片銷卡狀態(tài)為正常
D.無影響補卡的鎖定碼
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A.事件生單
B.事件聯(lián)動
C.事件接收
D.事件求助
A.設(shè)立貴賓客戶服務(wù)區(qū)或貴賓服務(wù)窗口的網(wǎng)點為貴賓客戶提供優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)的綠色通道
B.95599客服中心提供個人貴賓客戶優(yōu)先接入服務(wù)
C.門戶網(wǎng)站為貴賓客戶開設(shè)專用通道提供各類預(yù)約服務(wù)
D.以上描述均正確
A.銀聯(lián)渠道
B.VISA渠道
C.萬事達卡渠道
D.美國運通渠道
A.查詢密碼
B.登錄密碼
C.支付密碼
D.動態(tài)隨機密碼
A.按個人銀行結(jié)算賬戶分可為一（Ⅰ）類、二（Ⅱ）類、三（Ⅲ）類
B.按發(fā)行對象又可分為單位卡和個人卡
C.按照個人客戶等級分為普通卡和貴賓卡
D.按照聯(lián)名地域范圍分為全國性聯(lián)名卡和地方性聯(lián)名卡
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）