A.按個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分可為一（Ⅰ）類、二（Ⅱ）類、三（Ⅲ）類
B.按發(fā)行對(duì)象又可分為單位卡和個(gè)人卡
C.按照個(gè)人客戶等級(jí)分為普通卡和貴賓卡
D.按照聯(lián)名地域范圍分為全國性聯(lián)名卡和地方性聯(lián)名卡
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A.現(xiàn)金存款，當(dāng)有卡（折）≥5萬元人民幣或≥5000美元等值外幣，可以代理辦理
B.無卡（折）≥1萬元人民幣或≥1000美元等值外幣，可以代理辦理
C.現(xiàn)金取款，當(dāng)＜5萬元人民幣（1萬美元等值外幣），客戶本人辦理不需要證件
D.銀行卡“不收不付”狀態(tài)不可以存取款，“只收不付”狀態(tài)僅能存款
A.柜臺(tái)
B.網(wǎng)上銀行
C.掌上銀行
D.自助設(shè)備
A.第三方快捷支付
B.銷卡
C.密碼掛失
D.密碼重置
A.電話銀行
B.掌銀
C.網(wǎng)銀
D.其余選項(xiàng)均不正確
A.書面掛失
B.卡止付
C.未啟用
D.其余選項(xiàng)均不正確
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）