A.設(shè)立貴賓客戶服務(wù)區(qū)或貴賓服務(wù)窗口的網(wǎng)點(diǎn)為貴賓客戶提供優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)的綠色通道
B.95599客服中心提供個(gè)人貴賓客戶優(yōu)先接入服務(wù)
C.門(mén)戶網(wǎng)站為貴賓客戶開(kāi)設(shè)專用通道提供各類(lèi)預(yù)約服務(wù)
D.以上描述均正確
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A.銀聯(lián)渠道
B.VISA渠道
C.萬(wàn)事達(dá)卡渠道
D.美國(guó)運(yùn)通渠道
A.查詢密碼
B.登錄密碼
C.支付密碼
D.動(dòng)態(tài)隨機(jī)密碼
A.按個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分可為一（Ⅰ）類(lèi)、二（Ⅱ）類(lèi)、三（Ⅲ）類(lèi)
B.按發(fā)行對(duì)象又可分為單位卡和個(gè)人卡
C.按照個(gè)人客戶等級(jí)分為普通卡和貴賓卡
D.按照聯(lián)名地域范圍分為全國(guó)性聯(lián)名卡和地方性聯(lián)名卡
A.現(xiàn)金存款，當(dāng)有卡（折）≥5萬(wàn)元人民幣或≥5000美元等值外幣，可以代理辦理
B.無(wú)卡（折）≥1萬(wàn)元人民幣或≥1000美元等值外幣，可以代理辦理
C.現(xiàn)金取款，當(dāng)＜5萬(wàn)元人民幣（1萬(wàn)美元等值外幣），客戶本人辦理不需要證件
D.銀行卡“不收不付”狀態(tài)不可以存取款，“只收不付”狀態(tài)僅能存款
A.柜臺(tái)
B.網(wǎng)上銀行
C.掌上銀行
D.自助設(shè)備
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）