A.銀聯(lián)渠道
B.VISA渠道
C.萬事達(dá)卡渠道
D.美國運(yùn)通渠道
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A.查詢密碼
B.登錄密碼
C.支付密碼
D.動態(tài)隨機(jī)密碼
A.按個人銀行結(jié)算賬戶分可為一（Ⅰ）類、二（Ⅱ）類、三（Ⅲ）類
B.按發(fā)行對象又可分為單位卡和個人卡
C.按照個人客戶等級分為普通卡和貴賓卡
D.按照聯(lián)名地域范圍分為全國性聯(lián)名卡和地方性聯(lián)名卡
A.現(xiàn)金存款，當(dāng)有卡（折）≥5萬元人民幣或≥5000美元等值外幣，可以代理辦理
B.無卡（折）≥1萬元人民幣或≥1000美元等值外幣，可以代理辦理
C.現(xiàn)金取款，當(dāng)＜5萬元人民幣（1萬美元等值外幣），客戶本人辦理不需要證件
D.銀行卡“不收不付”狀態(tài)不可以存取款，“只收不付”狀態(tài)僅能存款
A.柜臺
B.網(wǎng)上銀行
C.掌上銀行
D.自助設(shè)備
A.第三方快捷支付
B.銷卡
C.密碼掛失
D.密碼重置
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）