A.建立手工預(yù)警的經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)在建立預(yù)警后的15個工作日內(nèi)，完成對可疑交易預(yù)警的“確認”或者“刪除”。
B.總行、一級分行反洗錢主管部門應(yīng)在系統(tǒng)可疑預(yù)警生成后的20個工作日內(nèi)，完成預(yù)警的“關(guān)注”或者“確認”。
C.轉(zhuǎn)入“關(guān)注”的系統(tǒng)可疑交易預(yù)警應(yīng)在“關(guān)注”處理后的60個自然日內(nèi)，完成預(yù)警的“排除”或者“確認”。
D.總行、一級分行反洗錢主管部門應(yīng)在可疑交易報告審核通過后的30個工作日內(nèi)，完成報告的審定。
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你可能感興趣的試題
A.一級分行反洗錢主管部門
B.本 行審計部門
C.當?shù)貦z察機關(guān)
A.分析預(yù)警客戶及賬戶的基本信息，全面了解客戶身份背景。
B.分析預(yù)警交易特征與客戶身份背景信息是否相符，如預(yù)警交易的金額、頻率、用途、對手等與個人客戶職業(yè)特點、收入或與對公客戶注冊資本、經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況等情況是否相符。
C.分析客戶歷史交易記錄、歷史可疑交易預(yù)警和報告信息，了解客戶資金交易模式、特征和報告情況。
D.分析預(yù)警交易特征與客戶重點可疑特征是否一致。
A.24小時內(nèi)
B.立即
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
A.3
B.5
C.10
D.15
A.外幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款和其他不通過客戶外匯賬戶辦理的交易。
B.人民幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)金匯款以及其他不通過客戶人民幣賬戶辦理的交易。
C.監(jiān)管部門或本 行規(guī)定的其他情況。
D.自然人客戶通過人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)的交易。
最新試題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）