金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分：（）。

金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。

金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。

金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。

金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的實際使用人。

金融機構應當按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：（）。

財政部是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構進行調(diào)查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。