經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案?？蛻粢髮⒄{查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施，臨時凍結不得超過()小時。

反洗錢法所稱金融機構，是指依法設立的從事金融業(yè)務的（）以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構。

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現該交易可疑的，可以不報告：（）。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。

金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度。

如客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經高級管理層的批準。

銀行機構應對聯網核查獲得的公民身份信息保密。

違反反洗錢法規(guī)定，要承擔法律責任的主體只是金融機構。

金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告。

國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。