A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款
C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的活期存款
D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
E、交易一方為各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊
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A、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣交易等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值5萬美元以上的跨境交易
A、政策性銀行、商業(yè)性銀行
B、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)
C、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司
D、期貨經(jīng)紀公司
E、保險公司
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
E、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、未按照規(guī)定在網(wǎng)點設置反洗錢崗位
E、未按照規(guī)定建立客戶身份識別系統(tǒng)
A、在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)
B、在中華人民共和國境內(nèi)外設立的中資金融機構(gòu)
C、按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)
D、在中華人民共和國境內(nèi)設立的中資金融機構(gòu)
E、所有的企業(yè)
最新試題
經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案?？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)不得超過()小時。
金融機構(gòu)應當按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。
金融機構(gòu)有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（）。
金融機構(gòu)應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
違反反洗錢法規(guī)定，要承擔法律責任的主體只是金融機構(gòu)。
金融機構(gòu)提供保管箱服務時，應了解保管箱的實際使用人。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應在接到發(fā)出補正通知的（）工作日內(nèi)補正。
《反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。