A、安全
B、準確
C、完整
D、保密
E、及時
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A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶
B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉為同一金融機構開立的同一戶名下的定期存款
C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉為同一金融機構開立的同一戶名下的活期存款
D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
E、交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊
A、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣交易等值20萬美元以上的款項劃轉
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值10萬美元以上的款項劃轉
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值5萬美元以上的跨境交易
A、政策性銀行、商業(yè)性銀行
B、信用合作社、郵政儲匯機構
C、信托投資公司、證券公司、期貨經紀公司
D、期貨經紀公司
E、保險公司
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
E、違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、未按照規(guī)定在網點設置反洗錢崗位
E、未按照規(guī)定建立客戶身份識別系統(tǒng)
最新試題
銀行機構在進行聯(lián)網核查或對相關個人身份證信息進一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務的，應及時向公安機關報案。
金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
《反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關措施的行為。
客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告。客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報告。
下列機構中，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務的是:()。
銀行機構在進行聯(lián)網核查時，如對核查結果存在疑義，可向公安部門進一步核實。
對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的實際使用人。
財政部是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。