金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：（）。

如客戶為外國政要，金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。

銀行機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人身份證信息進一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。

違反反洗錢法規(guī)定，要承擔(dān)法律責(zé)任的主體只是金融機構(gòu)。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。

反洗錢法所稱金融機構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的（）以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)。

中國人民銀行金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告。