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B、6個
C、4個
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B、36小時
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A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.銀監(jiān)會
C.保監(jiān)會
D.財政部
最新試題
財政部是國務(wù)院反洗錢行政主管部門,負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
對符合下列條件之一的大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,可以不報告:()。
經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的,應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結(jié)措施,臨時凍結(jié)不得超過()小時。
中國人民銀行金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專門的反洗錢崗位,明確專人負責大額交易和可疑交易報告。
如客戶為外國政要,金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當經(jīng)高級管理層的批準。
金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作。
銀行機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人身份證信息進一步核查時,發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。
金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專門的反洗錢崗位,明確專人負責大額交易和可疑交易報告。
反洗錢法所稱金融機構(gòu),是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的()以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)。
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。