金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

財政部是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

中國人民銀行金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告。

金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。

客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告?？蛻敉ㄟ^境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報告。

金融機構應當按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。

金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。

銀行機構在進行聯(lián)網(wǎng)核查或對相關個人身份證信息進一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務的，應及時向公安機關報案。

經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案?？蛻粢髮⒄{查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施，臨時凍結不得超過()小時。

任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。