單項選擇題隨著經(jīng)濟的全球化，洗錢越來越具有()
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
2.單項選擇題“金融機構(gòu)應(yīng)特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應(yīng)運而生的洗錢手段…”是《關(guān)于洗錢問題四十項建議》的（）
A.第七項建議
B.第八項建議
C.第九項建議
D.第十七項建議
3.單項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度有()
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
4.單項選擇題金融行動特別工作組的秘書處設(shè)在()
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
5.單項選擇題2001年10月，金融行動特別工作組在華盛頓召開特別會議通過的打擊恐怖融資特別建議有（）
A.9項
B.10項
C.7項
D.8項
最新試題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題