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A.部分團伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金，有時利用非銀行支付機構外匯業(yè)務支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關緝私部門查詢，或公開信息顯示個人存在走私負面信息，例如有被海關處罰記錄等
C.團伙資金用途或附言中出現走私貨品的名稱或代碼，或出現運費、拖工等字樣
D.部分團伙賬戶有一定比例的資金流向境內開立的非居民賬戶
A.一段時間（例如，半年、一年）內通過柜面或ATM 自助設備存入現金，累計存現金額鉸大，與其身份和職業(yè)背景不符
B.將銀行賬戶余額轉換為資產持有。例如，分散存定期、大量購買理財產品、貴金屬、證券，或高額頻繁投保退保、購買房產等
C.辦理存現業(yè)務時，出具的現金為某些舊版人民幣，且現金封條較為陳舊
D.以現金方式辦理多種業(yè)務。例如，信用卡還款、購買理財產品、貴金屬、房產、投保等，與正常交易習慣不符
A.上游賬戶呈"分散轉入、集中轉出"特征，頻繁接收通過網上銀行、柜面匯款和ATM 自助設備轉賬、非銀行支付機構轉賬等方式轉入的資金
B.過渡賬戶呈現"分散轉入、分散轉出"特征，收到匯款后立即通過網上銀行轉賬等方式將資金分拆轉入團伙個人或公司賬戶
C.下游賬戶接收轉賬后通過短時間內迅速取現等形式實現資金轉移
D.下游賬戶頻繁出現境外查詢，產生多筆相同金額的手續(xù)費。境外取現地點主要集中在東南亞等地
最新試題
從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。