通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？